Nós avisamos que estava chegando.
Pessoas estão morrendo misteriosamente e bilhões estão desaparecendo.
Em 2018, o CEO da maior exchange de criptomoedas do Canadá, Quadriga, morreu subitamente – bloqueando centenas de milhões do dinheiro de outras pessoas.
No início deste mês, o rei das criptomoedas Nikolai Mushegian foi encontrado morto poucos dias após o seguinte tweet:
E, na semana passada, Tiantian Kullander, co-fundador da empresa de criptomoedas Amber Group, avaliada em US$ 3 bilhões, morreu subitamente enquanto dormia.
Enquanto isso, operações de criptomoedas de bilhões de dólares estão implodindo uma após a outra.
Em maio, uma das maiores stablecoins, Luna da Terra, caiu para zero e eliminou US$ 60 bilhões em valor.
Então, em junho, a Celsius, um suposto banco de criptomoedas com US$ 25 bilhões em Ativos Sob Gestão (AUM), enfrentou uma crise de liquidez e fechou suas portas.
E agora vem a falha de uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo: FTX.
Como você provavelmente ouviu, a exchange de US$ 25 bilhões recentemente congelou os ativos de seus clientes e pediu falência.
A mídia tradicional está agora totalmente focada no aspecto criminal da história e nas perdas. E, de fato, deveria estar.
MAS esta história vai muito, muito mais fundo do que isso.
Embora diferentes de um ponto de vista técnico, essas falências de criptomoedas compartilham uma característica fundamental: todas foram corridas bancárias encenadas, orquestradas por pessoas muito importantes na cadeia alimentar.
Isso mesmo: nenhuma dessas falhas de criptomoedas foi um acidente.
Como explicarei em um momento, tudo faz parte de um plano para introduzir uma nova ordem monetária — ou o que chamamos de “sistema de aplicação definitivo” — que Ivan previu pela primeira vez há mais de nove anos.
Na verdade, Ivan tem avisado há anos que – apesar da ascensão do Bitcoin – as criptomoedas seriam usadas como bode expiatório para introduzir uma moeda digital controlada por bancos centrais.
Mas antes de chegarmos lá, deixe-me detalhar a fraude da FTX para mostrar como os poderes superiores a usarão como bode expiatório.
A Maior Fraude da História Moderna
Em apenas alguns anos, a FTX cresceu para uma empresa de US$ 32 bilhões e se tornou a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo. Todos os dias, processava mais de US$ 10 bilhões em transações de mais de um milhão de clientes.
A FTX patrocinou corridas de F1, comprou os direitos de nomeação do estádio de futebol de Berkley e assinou um contrato de publicidade de 20 anos com o Golden State Warriors. Foi apoiada por grandes nomes como Steph Curry, Tom Brady e Larry David.
Ele estava nas capas de revistas.
Ele jantava com a elite do poder, incluindo Jeff Bezos.
E em apenas alguns anos, o jovem de 30 anos acumulou mais de US$ 26 bilhões em patrimônio líquido.
Mas a FTX não chegou lá apenas enganando investidores individuais desavisados. Ela levantou mais de US$ 2 bilhões de fundos de hedge e bancos de investimento — incluindo o maior do mundo, BlackRock.
E é aí que as coisas ficam suspeitas.
Como diabos esse cara convenceu os mais inteligentes especialistas financeiros a apostar bilhões do dinheiro de seus clientes em uma “promessa de dedinho”?
As Regras Não Se Aplicam
Uma corretora de ações típica regulamentada como a Fidelity tem que cumprir duas regras rigorosas da SEC explicitamente projetadas para prevenir insolvência semelhante à da FTX e proteger o dinheiro dos investidores.
Regra #1: Todas as corretoras devem manter um mínimo obrigatório de capital líquido contra passivos como reserva.
Regra #2 (que está acima de tudo!): Elas devem manter os ativos dos clientes (tanto dinheiro quanto títulos) em uma conta separada dos ativos da empresa.
Se uma corretora se torna insolvente, os credores não podem tocar no dinheiro dos investidores. Mesmo em caso de fraude — como a FTX — existe uma proteção semelhante à FDIC em vigor que assegura os ativos dos investidores mantidos com uma corretora.
Nenhuma , e repito , nenhuma dessas salvaguardas se aplicava à FTX.
Isso significa que gestores de dinheiro despejaram bilhões de dólares em uma operação, sabendo que ela não respondia a nenhuma agência reguladora.
Mas fica ainda pior.
Balanço Patrimonial do Inferno
A FTX não só não era regulamentada, como também era uma caixa preta completa.
A FTX era administrada por um grupo de amigos nas Bahamas que abertamente se autodenominavam “degenerados”. Eles não tinham um conselho, e ninguém de fora era permitido a bordo.
Ninguém sabia o que eles estavam aprontando.
Até agora…
Como parte dos procedimentos de falência, a FTX teve que abrir seus livros. E, meu Deus, isso liberou monstros gritantes do inferno financeiro.
Matt Levin, da Bloomberg, conduziu uma ótima análise das finanças da FTX vazadas pelo Financial Times (FT). Se você quiser se aprofundar nos detalhes, recomendo fortemente seu artigo de opinião “FTX’s Balance Sheet Was Bad.”
Aqui estão algumas pérolas para você ter uma ideia de quão longe as coisas chegaram.
Primeiro, a empresa não possuía capital líquido suficiente para cobrir seus passivos. De acordo com os números do FT, a FTX tinha apenas US$ 900 milhões em títulos facilmente negociáveis contra impressionantes US$ 9 bilhões em passivos – no dia anterior ao pedido de falência,
O restante de seus ativos estava bloqueado em criptomoedas altamente especulativas — que não foram devidamente desvalorizadas — ou em capital de risco ilíquido.
O maior ativo no balanço da FTX era uma criptomoeda chamada Serum. A exchange detinha uma posição impressionante de US$ 2,2 bilhões nesta criptomoeda. No entanto, em 14 de novembro, seu valor de mercado total era de US$ 88 milhões, de acordo com o provedor de dados CryptoCompare.
Isso mesmo.
A FTX havia apostado uma posição de US$ 2,2 bilhões que agora vale menos de US$ 88 milhões.
Mas isso não é tudo.
O balanço patrimonial absurdo da FTX também contém uma entrada negativa de US$ 8 bilhões chamada, pasmem, “conta ‘fiat@’ oculta, mal rotulada internamente.”
Oito bilhões escondidos? Como alguém pode ignorar oito bilhões em um balanço patrimonial?
Essa é a pergunta que provavelmente nunca terá uma resposta real.
O que podemos responder, no entanto, é para onde esse dinheiro realmente foi…
Mais de US$ 10 bilhões do dinheiro dos clientes foram desviados para a Alameda – um fundo de hedge de criptomoedas subsidiário da FTX, administrado pela ex-namorada de Sam, Caroline, que não tinha experiência em negociação, mas aparentemente tinha um vício em drogas.
O fundo dela pegou esse dinheiro e usou alavancagem extrema para apostá-lo em moedas cripto especulativas sem o consentimento ou conhecimento dos clientes da FTX.
Em outras palavras, a FTX de Sam não investiu diretamente o dinheiro de seus clientes em criptomoedas especulativas; ela o emprestou. Para outra empresa. Que ele possui. Que o usou para investir em criptomoedas.
E como se tudo isso não fosse sinal suficiente de que a FTX estava aprontando, em um podcast, Sam admitiu explicitamente que as criptomoedas eram apenas um grande esquema Ponzi.
E que muitas exchanges de criptomoedas estavam “secretamente insolventes”.
O Governo Permitiu a Queda das Criptomoedas?
O número de bandeiras vermelhas poderia enterrar uma nação inteira.
Mas a maior questão é: Como a SEC permitiu que isso acontecesse?
Considerando que o que sabemos é baseado apenas em informações publicamente disponíveis, quanto mais eles sabiam que ainda não veio à tona — e talvez nunca venha?
E, no entanto, a legislação que poderia ter contido esses esquemas fraudulentos está agora paralisada há anos:
Se a FTX fosse uma operação de Wall Street, Sam já estaria algemado há muito tempo.
Em vez disso, eles esperaram até que esta casa de cartas de criptomoedas crescesse tanto que um empurrão pudesse causar o máximo de danos colaterais.
E logo veio o empurrão:
Poucos dias antes do estouro, o maior concorrente da FTX, CZ da Binance, anunciou a liquidação de US$ 2,1 bilhões do token FTT da FTX.
O anúncio imediatamente semeou o pânico no mercado. Em 72 horas, os clientes da FTX fizeram fila para sacar US$ 6 bilhões.
US$ 6 bilhões que a FTX não tinha.
E assim, ela pediu falência.
Embora não haja prova direta de que CZ recebeu ordens de cima, é uma coincidência que ele tenha elogiado publicamente os esforços da Casa Branca para reprimir as criptomoedas antes da liquidação?
É uma coincidência que tudo isso esteja acontecendo enquanto a China intensifica seus esforços com o yuan digital, como dissemos no início deste mês em “ Uma Nova Moeda Global Está Ativa?”
Se fosse esse o caso, o nome do líder da FTX por si só seria um insulto: (Tio) Sam’s Bank Man foi Frito (Fried).
Talvez o tweet agora excluído de Sam, de outubro, implicasse que o alcance de CZ no Capitólio era mais profundo do que qualquer um sabia:
Toda essa configuração não soa estranhamente familiar?
Vamos voltar a maio, quando o primeiro dominó cripto caiu — Terra. Como escrevi em “ Por Que as Criptomoedas Caíram?“:
“Como você provavelmente testemunhou, duas das maiores criptomoedas, TerraUSD e Luna, explodiram em fumaça — eliminando mais de US$ 40 bilhões em capital.
Ivan e eu não somos fãs dessas criptomoedas, e eu previ que algo assim aconteceria mais cedo ou mais tarde. Mas, por mais inúteis que fossem, essas criptomoedas não morreram de “causas naturais”.
A seca de liquidez foi tão feroz e rápida que apenas um ataque coordenado poderia ter causado tal explosão. Na verdade, fala-se de uma carteira não revelada que arrecadou mais de US$ 815 milhões com essa implosão.
O roubo começou em 8 de maio, quando o atacante descarregou um terço de sua posição em UST, o que criou um choque de liquidez. A UST não conseguiu absorver e se desviou ligeiramente de sua paridade para 99 centavos.
O trader então dobrou a aposta e descarregou o restante de US$ 650 milhões em UST. A UST desvinculou-se completamente para ~$0,6. E, ao longo de uma “corrida bancária” de uma semana, a criptomoeda perdeu quase todo o seu valor.”
A queda da Terra foi uma corrida bancária idêntica, orquestrada por alguém que pode mover bilhões de dólares — ou seja, alguém que está muito acima na cadeia alimentar.
Mas quem se beneficia de tamanha infligência de dor e perdas em pessoas em tal escala?
A resposta?
Aqueles que querem incutir uma narrativa específica na psique do público.
O Dólar Digital
Se você tem lido a Equedia há tempo suficiente, sabe que o Fed está seguindo os passos da China para introduzir sua própria CBDC.
Conhecido como dólar digital, ele é projetado para dar ao Fed controle absoluto sobre toda a cadeia de depósitos. Ele será capaz de “imprimir,” seletivamente distribuir, emprestar e até mesmo tirar seu dinheiro sem aviso prévio.
O mais preocupante é que o Fed deterá esse imenso poder sem o apoio do Congresso.
Mas, ao contrário da China, os EUA são uma democracia de jure. E em uma democracia, introduzir um sistema monetário tão centralizado não é uma pequena façanha política, o que exige muita preparação pública.
Então, como exatamente destruir as criptomoedas está ajudando o Fed a condicionar as massas?
É tudo uma questão de ótica.
Se o governo tivesse banido as criptomoedas desde o início, teria iniciado uma “guerra de guerrilha” e incitado ainda mais resistência contra o controle centralizado.
Mas, em vez disso, ele colaborou. Deixou as criptomoedas privadas crescerem, sem regulamentação, e então, com alguma ajuda de sua parte, caírem sob seu próprio peso.
Em outras palavras, eles enganaram as massas, fazendo-as acreditar que um modelo descentralizado nunca funcionaria. Não consigo expressar melhor do que fiz em maio:
“Talvez esse fosse o plano desde o início: manipular as massas, deixando-as acreditar tão intensamente em algo, para depois destruí-lo deliberadamente e criar uma geração de conformistas sem esperança.”
Ivan estava certo.
Ele alertou pela primeira vez sobre isso em 2013, quando o bitcoin começou a decolar!
Da edição de dezembro de 2013 da Equedia:
“Será que a ascensão do valor do Bitcoin foi orquestrada por banqueiros para controlar a oferta de Bitcoin? Será que eles inflacionaram o preço das moedas virtuais, apenas para derrubá-lo e afastar os investidores?
Afinal, não importa quantos Bitcoins você compre, eles são adquiridos com moeda criada por bancos centrais.”
Na verdade, como Ivan frequentemente afirmava, um dos principais princípios do Bitcoin – o anonimato – é a mesma razão pela qual ele pode ser tão facilmente manipulado. E se o Fed ou entidades de bancos centrais controlassem 50, 70 ou até 80% da oferta de Bitcoin? Poderia facilmente fazer o preço disparar a qualquer momento.
Também poderia derrubá-lo.
Então, em 2017, ele alertou e previu a criação do dólar digital:
“Eles poderiam estar criando seu próprio novo sistema monetário como descrevi?
Eles poderiam estar permitindo que todos despejassem dinheiro nessas moedas, apenas para derrubá-las, de modo que as pessoas voltassem a depender apenas de moedas fiduciárias, ou melhor, digitais, controladas por bancos centrais?
…Em outras palavras, pode haver uma razão pela qual governos em todo o mundo estão deixando as criptomoedas correrem soltas:
1. Para infundir temporariamente dinheiro grátis no sistema “extraoficialmente”.
2. Para implementar suas próprias Criptomoedas assim que a tecnologia for comprovada e aceita (ou assim que ela falhar e eles intervirem para salvar o dia).”
Parece que estamos a centímetros de um ponto de inflexão.
Mais mortes no mundo das criptomoedas poderiam se seguir?
Uma coisa é certa: haverá mais implosões de criptomoedas.
Os reguladores de repente pedirão o fim disso.
E será bem a tempo para um dólar digital em que você pode confiar…
Busque a verdade e esteja preparado,
Carlisle Kane
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