Ti avevamo avvertito che sarebbe successo.
Le persone stanno morendo misteriosamente e miliardi sono scomparsi.
Nel 2018, il CEO del più grande exchange di criptovalute del Canada, Quadriga, è morto improvvisamente – bloccando centinaia di milioni di denaro altrui.
All'inizio di questo mese, il re delle criptovalute Nikolai Mushegian è stato trovato morto pochi giorni dopo il seguente tweet:
E proprio la scorsa settimana, Tiantian Kullander, co-fondatore della società di criptovalute Amber Group da 3 miliardi di dollari, è morto improvvisamente nel sonno.
Nel frattempo, operazioni di criptovalute da miliardi di dollari stanno implodendo una dopo l'altra.
A maggio, una delle più grandi stablecoin, Terra’s Luna, è crollata a zero, spazzando via 60 miliardi di dollari di valore.
Poi a giugno, Celsius, una presunta banca di criptovalute con 25 miliardi di dollari in Assets Under Management (AUM), ha affrontato una crisi di liquidità e ha chiuso i battenti.
E ora arriva il fallimento di uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo: FTX.
Come avrai probabilmente sentito, l'exchange da 25 miliardi di dollari ha recentemente congelato gli asset dei suoi clienti e ha dichiarato bancarotta.
I media mainstream sono ora totalmente concentrati sull'aspetto criminale della storia e sulle perdite. E giustamente.
MA questa storia va molto, molto più a fondo di così.
Pur essendo diverse da un punto di vista tecnico, queste bancarotte di criptovalute condividono una caratteristica chiave: sono state tutte corse agli sportelli orchestrate da persone molto in alto nella catena alimentare.
Esatto: nessuno di questi fallimenti di criptovalute è stato un incidente.
Come spiegherò tra un attimo, fanno tutti parte di un piano per introdurre un nuovo ordine monetario—o quello che chiamiamo il “sistema di applicazione definitivo”—che Ivan aveva previsto per la prima volta più di nove anni fa.
Infatti, Ivan ti ha avvertito per anni che – nonostante l'ascesa di Bitcoin – le criptovalute sarebbero state usate come capro espiatorio per introdurre una valuta digitale controllata dalla banca centrale.
Ma prima di arrivarci, permettimi di analizzare la frode di FTX per mostrarti come i poteri superiori la useranno come capro espiatorio.
La più grande frode della storia moderna
In pochi anni, FTX è cresciuta fino a diventare un'azienda da 32 miliardi di dollari ed è diventata il secondo exchange di criptovalute più grande del mondo. Ogni giorno, elaborava oltre 10 miliardi di dollari in transazioni da oltre un milione di clienti.
FTX ha sponsorizzato gare di F1, ha acquistato i diritti di denominazione per lo stadio di football di Berkley e ha firmato un contratto pubblicitario di 20 anni con i Golden State Warriors. Era sostenuta da grandi nomi come Steph Curry, Tom Brady e Larry David.
Era sulle copertine delle riviste.
Cenava con l'élite del potere, incluso Jeff Bezos.
E in pochi anni, il trentenne ha accumulato più di 26 miliardi di dollari di patrimonio netto.
Ma FTX non è arrivata a questo punto solo ingannando ignari investitori individuali. Ha raccolto più di 2 miliardi di dollari da hedge fund e banche d'investimento—incluso il più grande del mondo, BlackRock.
Ed è qui che le cose si fanno sospette.
Come diavolo ha fatto questo tizio a convincere i più brillanti esperti finanziari a scommettere miliardi di denaro dei loro clienti su una “promessa con il mignolo”?
Le regole non si applicano
Un tipico regolamentato broker di borsa come Fidelity deve rispettare due rigide regole della SEC esplicitamente progettate per prevenire insolvenze simili a FTX e proteggere il denaro degli investitori.
Regola #1: Tutte le società di intermediazione devono detenere un minimo obbligatorio di capitale liquido a fronte delle passività come riserva.
Regola #2 (che va al di sopra di tutto!): Devono mantenere gli asset dei clienti (sia contanti che titoli) in un conto separato dagli asset della società.
Se una società di intermediazione diventa insolvente, i creditori non possono toccare il denaro degli investitori. Anche in caso di frode—come FTX—esiste una protezione simile alla FDIC che assicura gli asset degli investitori detenuti presso una società di intermediazione.
Nessuna , e ripeto , nessuna di queste salvaguardie si applicava a FTX.
Ciò significa che i gestori di denaro hanno versato miliardi di dollari in un'operazione, sapendo che non rispondeva ad alcuna agenzia di regolamentazione.
Ma la situazione peggiora.
Bilancio dall'inferno
FTX non solo non era regolamentata, ma era anche una scatola nera completa.
FTX era gestita da un gruppo di amici alle Bahamas che si definivano apertamente “degenerati”. Non avevano un consiglio di amministrazione e a nessuno dall'esterno era permesso di entrare.
Nessuno sapeva cosa stessero combinando.
Fino ad ora…
Come parte delle procedure di bancarotta, FTX ha dovuto aprire i suoi libri contabili. E, mamma mia, ha scatenato mostri urlanti dall'inferno finanziario.
Matt Levin di Bloomberg ha condotto un'ottima analisi delle finanze di FTX trapelate dal Financial Times (FT). Se vuoi approfondire, consiglio vivamente il suo editoriale “FTX’s Balance Sheet Was Bad.”
Ecco alcune perle per darti un'idea di quanto le cose siano degenerate.
Innanzitutto, la società non deteneva capitale liquido sufficiente a coprire le sue passività. Secondo i numeri del FT, FTX aveva solo 900 milioni di dollari in titoli facilmente negoziabili a fronte di un impressionante debito di 9 miliardi di dollari – il giorno prima di dichiarare bancarotta,
Il resto dei suoi asset era bloccato in criptovalute altamente speculative—che non erano state correttamente svalutate—o in capitale di rischio illiquido.
L'asset più grande nel bilancio di FTX era una criptovaluta chiamata Serum. L'exchange deteneva una posizione sbalorditiva di 2,2 miliardi di dollari in questa criptovaluta. Eppure, al 14 novembre, la sua intera capitalizzazione di mercato valeva 88 milioni, secondo il fornitore di dati CryptoCompare.
Esatto.
FTX aveva sperperato una posizione di 2,2 miliardi di dollari che ora vale meno di 88 milioni di dollari.
Ma non è tutto.
L'assurdo bilancio di FTX contiene anche una voce negativa di 8 miliardi di dollari chiamata, udite udite, “conto ‘fiat@’ nascosto e mal etichettato internamente.”
Otto miliardi nascosti? Come può qualcuno trascurare otto miliardi in un bilancio?
Questa è la domanda che probabilmente non avrà mai una vera risposta.
Quello che possiamo rispondere, però, è dove sia finito quel denaro…
Oltre 10 miliardi di dollari di denaro dei clienti sono stati dirottati ad Alameda – un hedge fund di criptovalute sussidiario di FTX gestito dall'ex di Sam, Caroline, che non aveva esperienza di trading ma apparentemente aveva una dipendenza da droghe.
Il suo fondo ha preso quel denaro e ha usato una leva estrema per scommetterlo su criptovalute speculative senza il consenso o la conoscenza dei clienti di FTX.
In altre parole, la FTX di Sam non ha investito direttamente il denaro dei suoi clienti in criptovalute speculative; lo ha prestato. A un'altra società. Di sua proprietà. Che lo ha usato per investire in criptovalute.
E come se tutto ciò non fosse un segnale sufficiente che FTX stesse tramando qualcosa di losco, in un podcast, Sam ha esplicitamente ammesso che le criptovalute erano solo un grande schema Ponzi.
E che molti exchange di criptovalute erano “segretamente insolventi”.
Il governo ha permesso il crollo delle criptovalute?
Il numero di bandiere rosse potrebbe seppellire un'intera nazione.
Ma la domanda più grande è: come ha permesso la SEC che ciò accadesse?
Considerando che ciò che sappiamo si basa solo su informazioni pubblicamente disponibili, quanto altro sapevano che non è ancora emerso—e forse non lo farà mai?
Eppure, la legislazione che avrebbe potuto frenare questi schemi fraudolenti è ora bloccata da anni:
Se FTX fosse stata un'operazione di Wall Street, Sam sarebbe stato ammanettato anni fa.
Invece, hanno aspettato che questa casa di carte delle criptovalute crescesse così tanto che una spinta avrebbe potuto causare il massimo danno collaterale.
E ben presto arrivò la spinta:
Pochi giorni prima del botto, il più grande concorrente di FTX, CZ di Binance, ha annunciato la liquidazione di 2,1 miliardi di dollari dal token FTT di FTX.
L'annuncio ha immediatamente seminato il panico nel mercato. Entro 72 ore, i clienti di FTX si sono messi in fila per prelevare 6 miliardi di dollari.
6 miliardi di dollari che FTX non aveva.
E così ha dichiarato bancarotta.
Anche se non ci sono prove dirette che CZ abbia ricevuto ordini dall'alto, è una coincidenza che abbia pubblicamente elogiato gli sforzi della Casa Bianca per reprimere le criptovalute prima della liquidazione?
È una coincidenza che tutto questo stia accadendo mentre la Cina intensifica i suoi sforzi per lo yuan digitale, come ti abbiamo detto all'inizio di questo mese in “ Una nuova valuta globale è attiva?”
Se così fosse, il solo nome del leader di FTX sarebbe un insulto: (Zio) Sam’s Bank Man è stato Fried (fritto/fregato).
Forse il tweet di Sam, ora cancellato, di ottobre implicava che l'influenza di CZ a Capitol Hill fosse più profonda di quanto chiunque sapesse:
Questa intera situazione non suona incredibilmente familiare?
Torniamo a maggio, quando è caduto il primo domino delle criptovalute—Terra. Come ho scritto in “ Perché le criptovalute sono crollate?“:
“Come probabilmente hai visto, due delle più grandi criptovalute, TerraUSD e Luna, sono esplose in fumo—spazzando via oltre 40 miliardi di dollari di capitale.
Ivan e io non siamo fan di queste criptovalute, e avevo previsto che qualcosa del genere sarebbe successo prima o poi. Ma, per quanto inutili, queste criptovalute non sono morte per “cause naturali”.
L'esaurimento della liquidità è stato così feroce e rapido che solo un attacco coordinato avrebbe potuto causare un tale crollo. Infatti, si parla di un portafoglio non rivelato che ha incassato oltre 815 milioni di dollari da questa implosione.
Il furto è iniziato l'8 maggio quando l'attaccante ha scaricato un terzo della sua posizione in UST, creando uno shock di liquidità. UST non è riuscito ad assorbirlo e si è leggermente discostato dal suo ancoraggio a 99 centesimi.
Il trader ha poi raddoppiato la posta e ha scaricato il resto dei 650 milioni di dollari in UST. UST si è completamente sganciato a circa 0,6 dollari. E, in una “corsa agli sportelli” durata una settimana, la criptovaluta ha perso quasi tutto il suo valore.”
Il crollo di Terra è stata una corsa agli sportelli identica, orchestrata da qualcuno che può spostare miliardi di dollari—cioè, qualcuno che è molto in alto nella catena alimentare.
Ma chi beneficia di una tale inflizione di dolore e perdite sulle persone su tale scala?
La risposta?
Coloro che vogliono imprimere una narrativa specifica nella psiche del pubblico.
Il dollaro digitale
Se hai letto Equedia abbastanza a lungo, sai che la Fed sta seguendo le orme della Cina per introdurre la propria CBDC.
Conosciuto come dollaro digitale, è progettato per dare alla Fed il controllo assoluto sull'intera catena di deposito. Sarà in grado di “stampare,” selettivamente distribuire, prestare e persino prelevare il tuo denaro senza preavviso.
La cosa più preoccupante è che la Fed deterrà questo immenso potere senza il sostegno del Congresso.
Ma, a differenza della Cina, gli Stati Uniti sono una de jure democrazia. E in una democrazia, introdurre un sistema monetario così centralizzato non è un'impresa politica da poco, che richiede molta preparazione pubblica.
Quindi, come sta esattamente la distruzione delle criptovalute aiutando la Fed a condizionare le masse?
È tutta una questione di apparenze.
Se il governo avesse vietato le criptovalute fin dall'inizio, avrebbe scatenato una “guerra di guerriglia” e incitato ancora più resistenza contro il controllo centralizzato.
Ma invece, ha assecondato. Ha lasciato che le criptovalute private crescessero, non regolamentate, e poi, con un po' di aiuto da parte loro, crollassero sotto il loro stesso peso.
In altre parole, hanno ingannato le masse facendole credere che un modello decentralizzato non avrebbe mai funzionato. Non posso dirlo meglio di come ho fatto a maggio:
“Forse era questo il piano fin dall'inizio: manipolare le masse lasciandole credere così fortemente in qualcosa, per poi distruggerlo deliberatamente per allevare una generazione di conformisti senza speranza.”
Ivan aveva proprio ragione.
Lo aveva avvertito per la prima volta nel 2013 quando Bitcoin iniziò a decollare!
Dall'edizione di Equedia di dicembre 2013:
“Potrebbe essere che l'aumento del valore di Bitcoin sia stato orchestrato dai banchieri per controllare l'offerta di Bitcoin? Potrebbe essere che abbiano fatto salire il prezzo delle monete virtuali, solo per poi farlo crollare e spaventare gli investitori away?
Dopotutto, non importa quanti Bitcoin tu compri, sono acquistati con valuta creata dalle banche centrali.”
Infatti, come Ivan ha spesso affermato, uno dei principi fondamentali di Bitcoin – l'anonimato – è la stessa ragione per cui può essere così facilmente manipolato. E se la Fed o le entità delle banche centrali controllassero il 50, il 70 o persino l'80% dell'offerta di Bitcoin? Potrebbe facilmente far schizzare il prezzo alle stelle in qualsiasi momento.
Potrebbe anche farlo crollare.
Poi nel 2017, lui avvertì e previde la creazione del dollaro digitale:
“Potrebbero star creando il loro nuovo sistema monetario come ho descritto?
Potrebbero permettere a tutti di versare denaro in queste valute, solo per farle crollare in modo che le persone si affidino ancora una volta solo a valute fiat, o piuttosto digitali, controllate dalle banche centrali?
…In altre parole, potrebbe esserci una ragione per cui i governi di tutto il mondo stanno lasciando che le criptovalute dilaghino:
1. Per infondere temporaneamente denaro gratuito nel sistema “fuori bilancio”.
2. Per implementare le proprie criptovalute una volta che la tecnologia è provata e accettata (o una volta che fallisce e loro intervengono per salvare la situazione).”
Sembra che siamo a pochi passi da un punto di svolta.
Potrebbero seguire altre morti nel mondo delle criptovalute?
Una cosa è certa: ci saranno altre implosioni di criptovalute.
I regolatori chiederanno improvvisamente di porre fine a tutto questo.
E sarà giusto in tempo per un dollaro digitale di cui potersi fidare…
Cerca la verità e sii preparato,
Carlisle Kane
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