Nous vous avions prévenus que cela allait arriver.
Des gens meurent mystérieusement et des milliards ont disparu.
En 2018, le PDG de la plus grande bourse de crypto du Canada, Quadriga, est décédé subitement – bloquant des centaines de millions de dollars appartenant à d'autres personnes.
Plus tôt ce mois-ci, le roi de la crypto Nikolai Mushegian a été retrouvé mort quelques jours seulement après le tweet suivant :
Et pas plus tard que la semaine dernière, Tiantian Kullander, le cofondateur de la société de cryptomonnaie Amber Group, évaluée à 3 milliards de dollars, est décédé subitement dans son sommeil.
Pendant ce temps, des opérations de crypto de plusieurs milliards de dollars s'effondrent les unes après les autres.
En mai, l'un des plus grands stablecoins, Terra’s Luna, s'est effondré à zéro, anéantissant 60 milliards de dollars de valeur.
Puis en juin, Celsius, une prétendue banque de crypto avec 25 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM), a fait face à une crise de liquidité et a fermé ses portes.
Et maintenant, c'est l'échec de l'une des plus grandes bourses de crypto au monde : FTX.
Comme vous l'avez probablement entendu, la bourse de 25 milliards de dollars a récemment gelé les actifs de ses clients et a déposé le bilan.
Les médias grand public se concentrent désormais entièrement sur l'aspect criminel de l'histoire et les pertes. Et ils ont bien raison.
MAIS cette histoire va bien, bien plus loin que cela.
Bien que différentes d'un point de vue technique, ces faillites de crypto partagent une caractéristique clé : elles étaient toutes des paniques bancaires orchestrées par des personnes très haut placées dans la chaîne alimentaire.
C'est exact : aucune de ces défaillances de crypto n'était un accident.
Comme je l'expliquerai dans un instant, elles font toutes partie d'un plan visant à introduire un nouvel ordre monétaire – ou ce que nous appelons le « système d'application ultime » – qu'Ivan avait prédit il y a plus de neuf ans.
En fait, Ivan vous a averti pendant des années que – malgré la montée du Bitcoin – la cryptomonnaie serait utilisée comme bouc émissaire pour introduire une monnaie numérique contrôlée par la banque centrale.
Mais avant d'en arriver là, laissez-moi décortiquer la fraude FTX pour vous montrer comment les pouvoirs supérieurs l'utiliseront comme bouc émissaire.
La plus grande fraude de l'histoire moderne
En quelques années seulement, FTX est devenue une entreprise de 32 milliards de dollars et la deuxième plus grande bourse de crypto au monde. Chaque jour, elle traitait plus de 10 milliards de dollars de transactions provenant de plus d'un million de clients.
FTX a sponsorisé des courses de F1, a acheté les droits de dénomination du stade de football de Berkley et a signé un contrat publicitaire de 20 ans avec les Golden State Warriors. Elle était soutenue par de grands noms comme Steph Curry, Tom Brady et Larry David.
Il était en couverture de magazines.
Il dînait avec l'élite du pouvoir, y compris Jeff Bezos.
Et en quelques années seulement, le jeune homme de 30 ans a accumulé plus de 26 milliards de dollars de fortune nette.
Mais FTX n'y est pas parvenue en trompant simplement des investisseurs individuels peu méfiants. Elle a levé plus de 2 milliards de dollars auprès de fonds spéculatifs et de banques d'investissement, y compris la plus grande du monde, BlackRock.
Et c'est là que les choses deviennent suspectes.
Comment diable ce type a-t-il pu convaincre les experts financiers les plus intelligents de parier des milliards de dollars de l'argent de leurs clients sur une « promesse de petit doigt » ?
Les règles ne s'appliquent pas
Un courtier en valeurs mobilières réglementé typique comme Fidelity doit se conformer à deux règles strictes de la SEC explicitement conçues pour prévenir l'insolvabilité de type FTX et protéger l'argent des investisseurs.
Règle n°1 : Toutes les sociétés de courtage doivent détenir un minimum obligatoire de capital liquide en réserve pour couvrir leurs passifs.
Règle n°2 (qui prime sur tout le reste !) : Elles doivent conserver les actifs des clients (espèces et titres) sur un compte distinct des actifs de la société.
Si un courtier devient insolvable, les créanciers ne peuvent pas toucher l'argent des investisseurs. Même en cas de fraude – comme FTX – il existe une protection de type FDIC qui assure les actifs des investisseurs détenus auprès d'un courtier.
Aucune, et je répète , aucune de ces garanties ne s'appliquait à FTX.
Cela signifie que les gestionnaires de fonds ont injecté des milliards de dollars dans une opération, sachant qu'elle ne relevait d'aucune agence de réglementation.
Mais cela empire encore.
Bilan infernal
Non seulement FTX n'était pas réglementée, mais c'était aussi une boîte noire complète.
FTX était dirigée par une bande d'amis aux Bahamas qui se qualifiaient ouvertement de « dégénérés ». Ils n'avaient pas de conseil d'administration, et personne de l'extérieur n'était autorisé à y siéger.
Personne ne savait ce qu'ils tramaient.
Jusqu'à maintenant…
Dans le cadre des procédures de faillite, FTX a dû ouvrir ses livres. Et mon Dieu, cela a libéré des monstres hurlants de l'enfer financier.
Matt Levin de Bloomberg a mené une excellente analyse des finances de FTX divulguées par le Financial Times (FT). Si vous voulez vous plonger dans les détails, je vous recommande vivement son éditorial « FTX’s Balance Sheet Was Bad ».
Voici quelques pépites pour vous donner un aperçu de l'ampleur des choses.
D'une part, la société ne détenait pas suffisamment de capital liquide pour couvrir ses passifs. Selon les chiffres du FT, FTX ne disposait que de 900 millions de dollars en titres facilement négociables contre un passif stupéfiant de 9 milliards de dollars – la veille de son dépôt de bilan,
Le reste de ses actifs était bloqué dans des cryptos hautement spéculatives – qui n'étaient pas correctement dépréciées – ou dans du capital-risque illiquide.
Le plus grand actif au bilan de FTX était une crypto appelée Serum. La bourse détenait une position stupéfiante de 2,2 milliards de dollars dans cette crypto. Pourtant, au 14 novembre, sa capitalisation boursière totale valait 88 millions, selon le fournisseur de données CryptoCompare.
C'est exact.
FTX avait dilapidé une position de 2,2 milliards de dollars qui vaut maintenant moins de 88 millions de dollars.
Mais ce n'est pas tout.
Le bilan absurde de FTX contient également une entrée négative de 8 milliards de dollars appelée, accrochez-vous, « compte ‘fiat@’ caché, mal étiqueté en interne ».
Huit milliards cachés ? Comment quelqu'un peut-il ignorer huit milliards sur un bilan ?
C'est la question qui n'aura probablement jamais de vraie réponse.
Ce que nous pouvons répondre, cependant, c'est où cet argent est réellement allé…
Plus de 10 milliards de dollars d'argent des clients ont été détournés vers Alameda – un fonds spéculatif crypto filiale de FTX dirigé par l'ex de Sam, Caroline, qui n'avait aucune expérience en trading mais avait apparemment une dépendance à la drogue.
Son fonds a pris cet argent et a utilisé un effet de levier extrême pour le dilapider sur des cryptomonnaies spéculatives sans le consentement ni la connaissance des clients de FTX.
En d'autres termes, FTX de Sam n'a pas directement investi l'argent de ses clients dans des cryptos spéculatives ; elle l'a prêté. À une autre société. Qu'il possède. Qui l'a utilisé pour investir dans des cryptos.
Et comme si tout cela ne suffisait pas à indiquer que FTX tramait quelque chose de louche, lors d'un podcast, Sam a explicitement admis que la crypto n'était qu'une grande pyramide de Ponzi.
Et que de nombreuses bourses de crypto étaient « secrètement insolvables ».
Le gouvernement a-t-il permis le crash de la crypto ?
Le nombre de signaux d'alarme pourrait enterrer une nation entière.
Mais la plus grande question est : Comment la SEC a-t-elle permis que cela se produise ?
Considérant que ce que nous savons est basé uniquement sur des informations accessibles au public, combien de plus savaient-ils qui n'a pas encore fait surface – et ne le fera peut-être jamais ?
Et pourtant, la législation qui aurait pu freiner ces stratagèmes frauduleux est maintenant bloquée depuis des années :
Si FTX était une opération de Wall Street, Sam aurait été menotté il y a des lustres.
Au lieu de cela, ils ont attendu que ce château de cartes crypto devienne si grand qu'une seule poussée pourrait causer un maximum de dommages collatéraux.
Et bientôt vint la poussée :
Quelques jours avant le coup d'éclat, le plus grand concurrent de FTX, CZ de Binance, a annoncé la liquidation de 2,1 milliards de dollars du token FTT de FTX.
L'annonce a immédiatement semé la panique sur le marché. En 72 heures, les clients de FTX se sont alignés pour retirer 6 milliards de dollars.
6 milliards de dollars que FTX n'avait pas.
Et ainsi, elle a déposé le bilan.
Bien qu'il n'y ait aucune preuve directe que CZ ait reçu des ordres d'en haut, est-ce une coïncidence qu'il ait publiquement salué les efforts de la Maison Blanche pour réprimer la crypto avant la liquidation ?
Est-ce une coïncidence si tout cela se produit alors que la Chine intensifie ses efforts pour le yuan numérique, comme nous vous l'avons dit plus tôt ce mois-ci dans « Une nouvelle monnaie mondiale est en ligne ? »
Si tel était le cas, le nom du leader de FTX à lui seul serait une insulte : (Oncle) Sam’s Bank Man a été Frit (Fried).
Peut-être que le tweet de Sam, maintenant supprimé, d'octobre, impliquait que l'influence de CZ sur Capitol Hill était plus profonde que quiconque ne le savait :
Toute cette mise en scène ne vous semble-t-elle pas étrangement familière ?
Revenons en mai, lorsque le premier domino crypto est tombé – Terra. Comme je l'ai écrit dans « Pourquoi la crypto s'est-elle effondrée ? » :
« Comme vous l'avez probablement constaté, deux des plus grandes cryptos, TerraUSD et Luna, sont parties en fumée, anéantissant plus de 40 milliards de dollars de capital.
Ivan et moi ne sommes pas des fans de ces cryptomonnaies, et j'avais prédit que quelque chose comme cela arriverait tôt ou tard. Mais, aussi inutiles soient-elles, ces cryptos ne sont pas mortes de « causes naturelles ».
L'assèchement des liquidités a été si féroce et rapide que seule une attaque coordonnée aurait pu provoquer un tel effondrement. En fait, on parle d'un portefeuille non divulgué qui a engrangé plus de 815 millions de dollars de cette implosion.
Le vol a commencé le 8 mai lorsque l'attaquant a déchargé un tiers de sa position en UST, ce qui a créé un choc de liquidité. L'UST n'a pas pu l'absorber et s'est légèrement écarté de son ancrage à 99 cents.
Le trader a ensuite doublé la mise et a déchargé le reste des 650 millions de dollars en UST. L'UST s'est complètement désancré à environ 0,6 $. Et, au cours d'une « panique bancaire » d'une semaine, la cryptomonnaie a perdu presque toute sa valeur. »
Le crash de Terra était une panique bancaire identique orchestrée par quelqu'un qui peut déplacer des milliards de dollars – c'est-à-dire quelqu'un de très haut placé dans la chaîne alimentaire.
Mais qui profite d'une telle infliction de douleur et de pertes sur les gens à une telle échelle ?
La réponse ?
Ceux qui veulent ancrer un récit spécifique dans la psyché du public.
Le dollar numérique
Si vous lisez Equedia depuis assez longtemps, vous savez que la Fed suit les traces de la Chine pour introduire sa propre CBDC.
Connu sous le nom de dollar numérique, il est conçu pour donner à la Fed _un contrôle absolu sur l'ensemble de la chaîne de dépôt._ Il pourra « imprimer », sélectivement distribuer, prêter et même vous retirer votre argent sans préavis.
Le plus inquiétant est que la Fed détiendra cet immense pouvoir sans le soutien du Congrès.
Mais, contrairement à la Chine, les États-Unis sont une démocratie de jure. Et dans une démocratie, introduire un tel système monétaire centralisé n'est pas une mince affaire politique, ce qui nécessite beaucoup de préparation du public.
Alors, comment la destruction de la crypto aide-t-elle exactement la Fed à conditionner les masses ?
Tout est une question d'optique.
Si le gouvernement avait interdit la crypto dès le départ, cela aurait déclenché une « guerre de guérilla » et incité encore plus de résistance contre le contrôle centralisé.
Mais au lieu de cela, il a joué le jeu. Il a laissé les cryptos privées prendre de l'ampleur, non réglementées, puis, avec un peu d'aide de leur part, s'effondrer sous leur propre poids.
En d'autres termes, ils ont trompé les masses en leur faisant croire qu'un modèle décentralisé ne fonctionnerait jamais. Je ne peux pas mieux le dire que je ne l'ai fait en mai :
« Peut-être que c'était le plan depuis le début : manipuler les masses en les laissant croire si fort en quelque chose, puis le détruire délibérément pour élever une génération de conformistes sans espoir. »
Ivan avait bien raison.
Il a d'abord mis en garde contre cela en 2013, lorsque le bitcoin a commencé à décoller !
De l'édition Equedia de décembre 2013 :
« Se pourrait-il que la hausse de la valeur du Bitcoin ait été orchestrée par les banquiers pour contrôler l'offre de Bitcoin ? Se pourrait-il qu'ils aient fait grimper le prix des monnaies virtuelles, juste pour pouvoir le faire chuter et effrayer les investisseurs ?
Après tout, peu importe le nombre de Bitcoins que vous achetez, ils sont achetés avec des devises créées par les banques centrales. »
En fait, comme Ivan l'a souvent répété, l'un des principaux principes du Bitcoin – l'anonymat – est la même raison pour laquelle il peut être si facilement manipulé. Et si la Fed ou des entités de banques centrales contrôlaient 50, 70, voire 80 % de l'offre de Bitcoin ? Cela pourrait facilement faire grimper le prix en flèche à tout moment.
Cela pourrait aussi le faire s'effondrer.
Puis en 2017, il a averti et prédit la création du dollar numérique :
« Pourraient-ils être en train de créer leur propre nouveau système monétaire tel que je l'ai décrit ?
Pourraient-ils permettre à tout le monde d'injecter de l'argent dans ces monnaies, seulement pour les faire s'effondrer afin que les gens ne dépendent à nouveau que des monnaies fiduciaires, ou plutôt numériques, contrôlées par les banques centrales ?
…En d'autres termes, il pourrait y avoir une raison pour laquelle les gouvernements du monde entier laissent les cryptomonnaies se déchaîner :
1. Pour injecter temporairement de l'argent gratuit dans le système « hors-livres ».
2. Pour mettre en œuvre leurs propres cryptomonnaies une fois que la technologie est prouvée et acceptée (ou une fois qu'elle échoue et qu'ils interviennent pour sauver la situation). »
Il semble que nous soyons à quelques centimètres d'un point d'inflexion.
D'autres morts dans le monde de la crypto pourraient-elles suivre ?
Une chose est certaine : il y aura d'autres implosions de crypto.
Les régulateurs appelleront soudainement à y mettre fin.
Et ce sera juste à temps pour un dollar numérique auquel vous pourrez faire confiance…
Cherchez la vérité et soyez prêts,
Carlisle Kane
N'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter hebdomadaire gratuite pour découvrir ce que les médias grand public ne révéleront pas !
