Te advertimos que se avecinaba.
La gente está muriendo misteriosamente y faltan miles de millones.
En 2018, el CEO del mayor exchange de criptomonedas de Canadá, Quadriga, murió repentinamente – dejando bloqueados cientos de millones del dinero de otras personas.
A principios de este mes, el rey de las criptomonedas Nikolai Mushegian fue encontrado muerto pocos días después del siguiente tuit:
Y justo la semana pasada, Tiantian Kullander, cofundador de la firma de criptomonedas Amber Group, valorada en $3 mil millones, murió repentinamente mientras dormía.
Mientras tanto, operaciones cripto multimillonarias están implosionando una tras otra.
En mayo, una de las stablecoins más grandes, Luna de Terra, se desplomó a cero y eliminó $60 mil millones de valor.
Luego, en junio, Celsius, un supuesto banco de criptomonedas con $25 mil millones en Activos Bajo Gestión (AUM), enfrentó una crisis de liquidez y cerró sus puertas.
Y ahora llega el fracaso de uno de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo: FTX.
Como probablemente habrás oído, el exchange de $25 mil millones congeló recientemente los activos de sus clientes y se declaró en bancarrota.
Los medios de comunicación convencionales están ahora totalmente centrados en el aspecto criminal de la historia y las pérdidas. Y con razón.
PERO esta historia va mucho, mucho más allá.
Aunque diferentes desde un punto de vista técnico, estas bancarrotas cripto comparten una característica clave: todas fueron corridas bancarias orquestadas por personas muy importantes en la cadena alimenticia.
Así es: ninguno de estos fracasos cripto fue un accidente.
Como explicaré en un momento, todos forman parte de un plan para introducir un nuevo orden monetario —o lo que llamamos el “sistema de aplicación definitivo”— que Ivan predijo por primera vez hace más de nueve años.
De hecho, Ivan te ha advertido durante años que – a pesar del auge de Bitcoin – las criptomonedas serían utilizadas como chivo expiatorio para introducir una moneda digital controlada por el banco central.
Pero antes de llegar allí, permítanme desglosar el fraude de FTX para mostrarles cómo los poderes superiores lo usarán como chivo expiatorio.
El mayor fraude de la historia moderna
En solo unos pocos años, FTX creció hasta convertirse en una empresa de $32 mil millones y se convirtió en el segundo exchange de criptomonedas más grande del mundo. Cada día, procesaba más de $10 mil millones en transacciones de más de un millón de clientes.
FTX patrocinó carreras de F1, compró los derechos de nombre para el estadio de fútbol de Berkley y firmó un contrato de publicidad de 20 años con los Golden State Warriors. Fue respaldado por grandes nombres como Steph Curry, Tom Brady y Larry David.
Estuvo en portadas de revistas.
Cenó con la élite del poder, incluido Jeff Bezos.
Y en solo unos pocos años, el joven de 30 años acumuló más de $26 mil millones en patrimonio neto.
Pero FTX no llegó allí solo engañando a inversores individuales desprevenidos. Recaudó más de $2 mil millones de fondos de cobertura y bancos de inversión, incluido el más grande del mundo, BlackRock.
Y ahí es donde las cosas se ponen sospechosas.
¿Cómo demonios este tipo convenció a los expertos financieros más inteligentes para que apostaran miles de millones del dinero de sus clientes con una “promesa de meñique”?
Las reglas no se aplican
Una correduría de bolsa regulada típica como Fidelity tiene que cumplir con dos estrictas reglas de la SEC explícitamente diseñadas para prevenir la insolvencia tipo FTX y proteger el dinero de los inversores.
Regla #1: Todas las firmas de corretaje deben mantener un mínimo obligatorio de capital líquido frente a los pasivos como reserva.
Regla #2 (¡que está por encima de todo!): Deben mantener los activos del cliente (tanto efectivo como valores) en una cuenta separada de los activos de la firma.
Si una correduría se vuelve insolvente, los acreedores no pueden tocar el dinero de los inversores. Incluso en caso de fraude —como FTX— existe una protección similar a la FDIC que asegura los activos de los inversores mantenidos en una correduría.
Ninguna, y repito , ninguna de estas salvaguardias se aplicó a FTX.
Esto significa que los gestores de dinero invirtieron miles de millones de dólares en una operación, sabiendo que no respondía a ninguna agencia reguladora.
Pero la cosa empeora aún más.
Balance infernal
FTX no solo no estaba regulado, sino que también era una caja negra completa.
FTX estaba dirigido por un grupo de amigos en las Bahamas que se autodenominaban abiertamente “degenerados”. No tenían una junta directiva y a nadie de fuera se le permitía unirse.
Nadie sabía lo que estaban tramando.
Hasta ahora…
Como parte de los procedimientos de bancarrota, FTX tuvo que abrir sus libros. Y vaya si desató monstruos aulladores del infierno financiero.
Matt Levin de Bloomberg realizó un gran análisis de las finanzas de FTX filtradas por Financial Times (FT). Si quieres profundizar en los detalles, te recomiendo encarecidamente su artículo de opinión “El Balance de FTX era malo.”
Aquí hay algunas joyas para que te hagas una idea de lo lejos que han llegado las cosas.
Por un lado, la empresa no tenía suficiente capital líquido para cubrir sus pasivos. Según las cifras del FT, FTX tenía solo $900 millones en valores fácilmente comercializables frente a unos asombrosos $9 mil millones en pasivos, el día antes de declararse en bancarrota.
El resto de sus activos estaban bloqueados en criptomonedas altamente especulativas —que no estaban debidamente rebajadas— o en capital de riesgo ilíquido.
El mayor activo en el balance de FTX era una criptomoneda llamada Serum. El exchange mantenía una asombrosa posición de $2.2 mil millones en esta criptomoneda. Sin embargo, a partir del 14 de noviembre, su capitalización de mercado total valía $88 millones, según el proveedor de datos CryptoCompare.
Así es.
FTX había despilfarrado una posición de $2.2 mil millones que ahora vale menos de $88 millones.
Pero eso no es todo.
El absurdo balance de FTX también contiene una entrada negativa de $8 mil millones llamada, atención, “cuenta ‘fiat@’ oculta, mal etiquetada internamente.”
¿Ocho mil millones ocultos? ¿Cómo puede alguien pasar por alto ocho mil millones en un balance?
Esa es la pregunta que probablemente nunca tendrá una respuesta real.
Lo que sí podemos responder, sin embargo, es a dónde fue realmente ese dinero…
Más de $10 mil millones del dinero de los clientes fueron desviados a Alameda – un fondo de cobertura de criptomonedas subsidiario de FTX dirigido por la ex de Sam, Caroline, quien no tenía experiencia en trading pero aparentemente sí tenía una adicción a las drogas.
Su fondo tomó ese dinero y usó un apalancamiento extremo para apostarlo en criptomonedas especulativas sin el consentimiento o conocimiento de los clientes de FTX.
En otras palabras, el FTX de Sam no invirtió directamente el dinero de sus clientes en criptomonedas especulativas; lo prestó. A otra empresa. Que él posee. La cual lo usó para invertir en criptomonedas.
Y como si todo eso no fuera suficiente señal de que FTX no tramaba nada bueno, en un podcast, Sam admitió explícitamente que las criptomonedas eran solo un gran esquema Ponzi.
Y que muchos exchanges de criptomonedas estaban “secretamente insolventes”.
¿Permitió el gobierno el colapso de las criptomonedas?
El número de señales de alerta podría enterrar a toda una nación.
Pero la pregunta más importante es: ¿Cómo permitió la SEC que esto sucediera?
Considerando que lo que sabemos se basa solo en información disponible públicamente, ¿cuánto más sabían que aún no ha salido a la luz —y quizás nunca lo haga—?
Y sin embargo, la legislación que podría haber frenado estos esquemas fraudulentos está ahora estancada durante años:
Si FTX fuera una operación de Wall Street, Sam habría estado esposado hace mucho tiempo.
En cambio, esperaron hasta que esta casa de naipes cripto creció tanto que un pequeño empujón podría causar el máximo daño colateral.
Y pronto llegó el empujón:
Unos días antes del estallido, el mayor competidor de FTX, CZ de Binance, anunció la liquidación de $2.1 mil millones del token FTT de FTX.
El anuncio sembró inmediatamente el pánico en el mercado. En 72 horas, los clientes de FTX hicieron fila para retirar $6 mil millones.
$6 mil millones que FTX no tenía.
Y así se declaró en bancarrota.
Aunque no hay pruebas directas de que CZ recibiera órdenes de arriba, ¿es una coincidencia que haya elogiado públicamente los esfuerzos de la Casa Blanca para reprimir las criptomonedas antes de la liquidación?
¿Es una coincidencia que todo esto esté sucediendo mientras China intensifica sus esfuerzos con el yuan digital, como te dijimos a principios de este mes en “ ¿Una nueva moneda global está en vivo?”
Si ese fuera el caso, el nombre del líder de FTX por sí solo sería un insulto: (Tío) Sam’s Bank Man ha sido Frito (Fried).
Quizás el tuit de Sam, ahora eliminado, de octubre, implicaba que el alcance de CZ en el Capitolio era más profundo de lo que nadie sabía:
¿No suena todo este montaje sorprendentemente familiar?
Volvamos a mayo, cuando cayó el primer dominó cripto: Terra. Como escribí en “ ¿Por qué se desplomaron las criptomonedas?“:
“Como probablemente presenciaste, dos de las criptomonedas más grandes, TerraUSD y Luna, se hicieron humo, aniquilando más de $40 mil millones de capital.
Ivan y yo no somos fanáticos de estas criptomonedas, y predije que algo así sucedería tarde o temprano. Pero, por inútiles que fueran, estas criptomonedas no murieron por “causas naturales”.
La sequía de liquidez fue tan feroz y rápida que solo un ataque coordinado podría haber causado tal explosión. De hecho, se habla de una billetera no revelada que obtuvo más de $815 millones de esta implosión.
El atraco comenzó el 8 de mayo cuando el atacante descargó un tercio de su posición en UST, lo que creó un shock de liquidez. UST no pudo absorberlo y se desvió ligeramente de su paridad a 99 centavos.
El trader luego redobló la apuesta y descargó el resto de $650 millones en UST. UST se desvinculó completamente a ~$0.6. Y, durante una “corrida bancaria” de una semana, la criptomoneda perdió casi todo su valor.”
El colapso de Terra fue una corrida bancaria idéntica orquestada por alguien que puede mover miles de millones de dólares —es decir, alguien que está muy arriba en la cadena alimenticia.
Pero, ¿quién se beneficia de una infligencia tan pura de dolor y pérdidas a las personas a tal escala?
¿La respuesta?
Aquellos que quieren arraigar una narrativa específica en la psique del público.
El dólar digital
Si has estado leyendo Equedia el tiempo suficiente, sabes que la Fed está siguiendo los pasos de China para introducir su propia CBDC.
Conocido como el dólar digital, está diseñado para darle a la Fed control absoluto sobre toda la cadena de depósitos. Podrá “imprimir,” selectivamente distribuir, prestar e incluso quitarte tu dinero sin previo aviso.
Lo más preocupante es que la Fed tendrá este inmenso poder sin el respaldo del Congreso.
Pero, a diferencia de China, EE. UU. es una de jure democracia. Y en una democracia, introducir un sistema monetario tan centralizado no es una hazaña política menor, lo que requiere mucha preparación pública.
Entonces, ¿cómo exactamente está ayudando la destrucción de las criptomonedas a la Fed a condicionar a las masas?
Todo es cuestión de óptica.
Si el gobierno hubiera prohibido las criptomonedas desde el principio, habría iniciado una “guerra de guerrillas” y provocado aún más resistencia contra el control centralizado.
Pero en cambio, siguió el juego. Dejó que las criptomonedas privadas crecieran mucho, sin regulación, y luego, con algo de ayuda de su parte, cayeran por su propio peso.
En otras palabras, engañaron a las masas para que creyeran que un modelo descentralizado nunca funcionaría. No puedo decirlo mejor de lo que lo hice en mayo:
“Quizás ese fue el plan desde el principio: manipular a las masas haciéndoles creer en algo con tanta fuerza, para luego destruirlo deliberadamente y criar una generación de conformistas sin esperanza.”
Vaya si Ivan tenía razón.
Él advirtió por primera vez de esto en 2013 cuando bitcoin empezó a despegar!
De la edición de Equedia de diciembre de 2013:
“¿Podría ser que el aumento del valor de Bitcoin fue orquestado por banqueros para controlar la oferta de Bitcoin? ¿Podría ser que subieron el precio de las monedas virtuales, solo para luego desplomarlo y asustar a los inversores?
Después de todo, no importa cuántos Bitcoins compres, se compran con moneda creada por los bancos centrales.”
De hecho, como Ivan a menudo afirmaba, uno de los principios principales de Bitcoin – el anonimato – es la misma razón por la que puede ser tan fácilmente manipulado. ¿Qué pasaría si la Fed o las entidades del banco central controlaran el 50, 70 o incluso el 80% de la oferta de Bitcoin? Podría fácilmente hacer que el precio se disparara en cualquier momento.
También podría desplomarlo.
Luego, en 2017, él advirtió y predijo la creación del dólar digital:
“¿Podrían estar creando su propio nuevo sistema monetario como describí?
¿Podrían estar permitiendo que todos inviertan dinero en estas monedas, solo para luego hacerlas colapsar y que la gente vuelva a depender únicamente de las monedas fiduciarias, o más bien digitales, controladas por los bancos centrales?
…En otras palabras, podría haber una razón por la que los gobiernos de todo el mundo están dejando que las criptomonedas se descontrolen:
1. Para infundir temporalmente dinero gratis en el sistema “fuera de los libros”.
2. Para implementar sus propias Criptomonedas una vez que la tecnología sea probada y aceptada (o una vez que falle y ellos intervengan para salvar el día).”
Parece que estamos a centímetros de un punto de inflexión.
¿Podrían seguir más muertes en el mundo cripto?
Una cosa es segura: habrá más implosiones cripto.
Los reguladores pedirán de repente que esto termine.
Y será justo a tiempo para un dólar digital en el que puedas confiar…
Busca la verdad y prepárate,
Carlisle Kane
¡No olvides suscribirte a nuestro boletín semanal gratuito para ver lo que los medios de comunicación convencionales no expondrán!
