美利堅合眾國 訴 GREGG SMITH、MICHAEL NOWAK 和 CHRISTOPHER JORDAN，被告。
違規行為：美國法典第7篇第6c(a)(5)(C)和13(a)(2)條；美國法典第18篇第371、1343、1344(1)、1348(1)和1962(d)條
第一項罪名（共謀實施或參與從事敲詐勒索活動模式的企業）
第一項罪名（共謀實施或參與從事敲詐勒索活動模式的企業）
第二項罪名（共謀操縱價格、銀行詐欺、影響金融機構的電匯詐欺、商品詐欺和虛假交易）
第三項罪名（企圖操縱價格）
第四項罪名（企圖操縱價格）
第五項罪名（銀行詐欺）
第六項罪名（銀行詐欺）
第七項罪名（銀行詐欺）
第八項罪名（影響金融機構的電匯詐欺）
第九項罪名（影響金融機構的電匯詐欺）
第十項罪名（影響金融機構的電匯詐欺）
第十一項罪名（商品詐欺）
第十二項罪名（商品詐欺）
第十三項罪名（虛假交易）
第十四項罪名（虛假交易）
