自2008年以来，JP Morgan 因多项罪名持续受到调查。最近，他们刚刚就能源操纵案达成民事和解。现在，他们又在加州能源市场案中面临新的 FBI 刑事调查。他们是否成为了目标？
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据 WSJ 报道：
上个月，J.P. Morgan 同意支付4.1亿美元，以了结联邦能源管理委员会（Federal Energy Regulatory Commission）提出的关于该银行在加州和中西部市场操纵的指控。作为全国资产规模最大的银行，J.P. Morgan 在和解协议中并未承认有任何不当行为。
据知情人士透露，司法部（Justice Department）在最近几周决定调查 J.P. Morgan 的能源业务，当时该和解协议正在敲定。知情人士警告称，调查仍处于早期阶段，结果尚不确定。J.P. Morgan 拒绝就此次调查发表评论，但一位发言人表示：“正如我们此前所说，我们正在努力纠正控制问题，加强业务实践并解决监管方面的担忧。”
据知情人士透露，此次调查由美国检察官 Preet Bharara 负责。本月，Preet Bharara 指控两名前 J.P. Morgan 员工与一名前交易员（被称为“伦敦鲸”）合谋，隐瞒了2012年失控押注造成的超过60亿美元的损失。
这些人表示，在能源调查中，Bharara 先生将审查 FERC 案件中的一些核心问题。目前尚不清楚此次调查是民事还是刑事性质。纽约南区联邦检察官办公室拒绝置评。
司法部（Justice Department）的这项新调查表明，随着监管机构和政府调查人员处理积压的、针对银行在房地产市场低迷和金融危机期间活动的案件，J.P. Morgan 的法律困境正在加剧。
司法部（Justice Department）正在调查 J.P. Morgan 是否操纵了能源市场，这标志着这家已经面临大量诉讼和监管审查的银行又遇到了最新的法律障碍。David Benoit 在新闻中心有更多报道。图片来源：Getty Images。
最新的调查是在 J.P. Morgan 至少六项其他正在进行的调查之外进行的。司法部（Justice Department）民事部门在5月份告知该银行，其初步结论是 J.P. Morgan 在2005年至2007年出售抵押贷款支持证券期间违反了民事证券法。针对这些行为的平行刑事调查正在进行中。
尽管最近决定对两名前交易员 Javier Martin-Artajo 和 Julien Grout 提出指控，司法部（Justice Department）仍决定继续调查 J.P. Morgan 2012年的交易灾难。上周，Bharara 先生拒绝透露他是否预计会对更多员工提出指控。
Grout 先生拒绝置评，Martin-Artajo 先生的律师表示，他们的客户相信他会获得无罪释放。
对 J.P. Morgan 能源业务的新审查是联邦政府对银行参与实物大宗商品资产领域的最新审视。联邦储备委员会（Federal Reserve）和一些国会议员正在质疑银行是否应该从其拥有的发电厂和其他资产中获利。
J.P. Morgan 上个月表示，将寻求出售其实物大宗商品资产，包括从金属仓库到买卖石油、天然气、电力和煤炭的交易台。据熟悉销售流程的人士透露，该银行计划在9月初启动销售。知情人士称，它希望将这些资产作为一个整体出售，但可能不得不分批出售。
FERC 在与 J.P. Morgan 的和解协议中表示，该银行在2010年9月至2012年11月期间采取了一系列“操纵性竞标策略”。监管机构表示，J.P. Morgan 设计了将亏损发电厂转变为盈利资产的方法，部分侧重于最大化在价格下跌时补偿电力供应商的款项。
其中一项被指控的计划利用了系统运营商试图避免让发电厂快速启动和关闭的事实。监管机构称，J.P. Morgan 会提交一个低价投标，以确保系统运营商会安排其发电厂在某一天发电。然后，它会在第二天前两个小时以每兆瓦时999美元的价格投标，尽管当时的市场价格约为12美元。
监管机构表示，加州系统运营商的规定要求其向 J.P. Morgan 支付高价，因为该发电厂在前一天处于“降载”模式。
